Vérification d'identité

Nous vérifions l'identité de nos joueurs afin que chaque compte Kahnawake Casino appartienne à un vrai adulte. Cette page explique ce que nous demandons, pourquoi nous le demandons et la suite des choses.

Pourquoi nous vérifions

Les vérifications protègent les comptes et tiennent le crime à l'écart.

Le casino n'accepte que les joueurs résidant là où le jeu d'argent est légal, et il respecte les règles canadiennes touchant la vérification des pièces d'identité, l'âge minimal et le blanchiment de fonds illicites. Ces contrôles visent trois objectifs : vous mettre à l'abri de la fraude, tenir les mineurs loin de nos jeux et éviter que le casino serve à cacher de l'argent d'origine criminelle. Comme tout est vérifié avant votre premier dépôt, vous jouez et retirez vos gains par la suite sans délai superflu.

Registres et déclarations

Nous conservons des registres et respectons nos obligations légales de déclaration.

Les pièces d'identité que vous fournissez, de même que le registre de vos opérations, sont conservées de façon sûre pendant toute la durée que prévoit la loi canadienne. Lorsqu'une loi nous oblige à signaler une opération ou une activité aux autorités canadiennes compétentes, nous nous y conformons, parfois sans être autorisés à vous le dire. Notre Politique de confidentialité décrit les mesures qui protègent les données que vous nous confiez.

Identité et âge

Quelques documents lisibles suffisent pour confirmer qui vous êtes et attester que vous avez atteint 19 ans.

Une confirmation électronique de vos renseignements est notre première étape. Lorsqu'elle ne donne pas de résultat concluant, il faudra nous transmettre des copies des documents suivants :

Pièce d'identité avec photo : passeport valide, permis de conduire ou carte avec photo délivrée par votre province.
Adresse : document récent montrant votre nom et votre lieu de résidence, soit un état de compte de votre institution bancaire, soit une facture de services d'utilité publique.
Mode de paiement : une preuve que la carte ou le compte bancaire servant à vos paiements vous appartient, comme un cliché de la carte où les chiffres centraux ont été recouverts, ou une capture tirée de vos services bancaires en ligne.

Les images doivent être nettes, en couleur et montrer les quatre coins du document. Votre emplacement est aussi confirmé avant le dépôt, afin que nous soyons certains que nos jeux sont permis là où vous jouez.

Surveillance continue

Les contrôles continuent tant que votre compte reste ouvert.

Nos systèmes repèrent automatiquement ce qui s'éloigne d'un jeu habituel : de l'argent déposé puis retiré presque sans avoir été misé, une montée brusque des dépenses ou encore plusieurs comptes appartenant à un seul individu. Tout élément qui sort de l'ordinaire est examiné par notre équipe, qui pourra vous demander des précisions par courriel.

Charges publiques et sanctions

Chaque joueur est vérifié par rapport à des listes officielles.

Nous contrôlons si un joueur exerce, ou a déjà exercé, une fonction publique de haut niveau, et s'il figure dans les listes de sanctions. Une simple correspondance ne bloque pas votre accès au jeu, mais des vérifications additionnelles peuvent en découler. Par contre, il est impossible d'ouvrir ou de conserver un compte chez nous pour quiconque figure dans ces listes.

Provenance de votre argent

Pour les montants plus élevés, nous pourrions devoir connaître la source de vos fonds.

Lorsque les dépôts sont importants, ou incohérents avec ce que nous savons de votre situation, nous pouvons demander des documents montrant la source des fonds. Par exemple : talons de paie, relevés bancaires, contrat de vente d'une propriété ou lettre d'héritage. Nous ne les demandons que si la loi ou nos contrôles de risque l'exigent.

En cas d'échec des vérifications

Un compte non vérifié ne peut ni déposer ni retirer.

Si des pièces sont absentes, illisibles ou contradictoires, les dépôts et les retraits demeurent suspendus le temps de régler le problème. Nous pouvons restreindre ou fermer un compte en présence de faux documents, de fraude ou de liens avec des activités criminelles; le solde éventuel est alors géré conformément à la loi canadienne. Nos Conditions générales réunissent toutes les règles applicables au compte.